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公 司: 大连诚信婚姻商务调查公司 |
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主 营:
大连侦探找人寻人 大连私家侦探 大连市私人侦探 辽宁婚外情调查
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价 格: 面议
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发布人: 王鹏善 |
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时 间: 2008-11-29
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电 话: 0411-81888445
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手 机: 29280983
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投资诈骗调查
在我们调查的众多的案件中，投资诈骗是比较典型的，欺诈者利用各种各样的手段和伎俩来欺骗那些善良的人们。而一旦诈骗成功给国家和人民以及个人都会带来不可估量的损失。下面就是一个以投资为诱饵来进行欺诈的案例。
这天我接到一个电话：“喂!你好!大连诚信调查公司请问我能帮你什么?”
“是诚信公司吗?我是XX县招商办的我们想请你们帮助查一家大连的投资机购的背景情况. ”我回答道:“我们很高兴能帮助你你们需要哪些资料?我们只能提供合法的材料.” 对方在电话中说:“这样吧我们现在就在大连一会我们去你公司细谈好吗?”
一小时后对方一行4人来到我公司在一番客套热情后.我们分宾主坐到会议室里.对方中的万主任先开口.”听说你们公司在大连整个调查行业里很讲信誉所以我们才不远千里来到大连.其实之前我们也考查了贵公司和其他几家调查公司看来只有贵司才是真正的守信单位.可不知贵司对这次这事有几成把握?”说完万主任侧头对身边的人说:”小李你把情况向成先生说说吧!”我认真听完小李的情况介绍后头脑中立刻对该案有了一个大概认识.同时预算出大概所需时间和费用.”各位领导能够看中鄙公司这是我们的光荣.当然我很自信我们公司的实力和敬业精神.这一点我们会在以后的行动中证明.关于这件调查案我据你们提供的情况初步分析:一你们是经过一位在海外的同乡介绍认识的的这可能是当初你们认可的理由.二这家投资公司也确在你们县城有过少量投资(其中还有项投资的部分金额向当地银行贷了点款).三合同中注明的大型基础投资项目却超时迟迟未见动静而且连投资款也因对方原因未能正常到帐.四这家在深投资机构实力好象不像他们当初时所说的那样(这是据你们来深后的观察和了解).综合这些你们希望我们能全面深入地调查和了解该投资商的背景状况.是不是这样的各位?”我问道.”是的是的成先生的思维如此敏捷我想我们这事应该不会有多大差错吧?”万主任脸带几分高兴地应道.深吸口烟我回答道:”此案有没问题我们不敢保证也不能保证.但我们会认真全力按贵方合法要求调查下去~~只到拿出有力证据.这才是我们双方的最终目的.您说是不是?万主任.”很好贵公司这样的回答我们表示感谢.但这个价钱不知你们收多少?”万主任喝了口水慎重地问道.我在大脑中把办案费用大概罗列计算后并加上我们合理赚的价钱后就报了个价给他.万主任一行听后商量了一下会儿并打了个电话向上级请示.”这样吧成先生我们是政府部门有很多不能像公司那样报帐你看看能不能少掉?”万主任小心地问道.并在纸上写出一个数字.我看了看感觉相差不大对方又是一个正在刚刚进行城市建设的政府机关.心想少赚就少赚点吧就当是为当地百姓做点好事吧!这样想我就对万主任说:”可以.不过我们有点小要求就是希望在我们调查过程中贵方能在能力范围内提供必要的帮助.”没问题.万主任满面兴奋地答应下来.随后我们按法律程序办理了相关手续.
两天后我们在进行细致的分工后开始进入操作.一路人马奔赴地处中原平地的A县一路人马对在深的该投资公司总部进行全方位调查.调查工作的第三天深圳这边就查出若干问题和些许不明.一该投资机构注册地在香港沙田并公司办公点极小人员素质不高未有专业性的投资顾问.二该司法人代表是一英国籍人士却未曾发现其踪迹.三该司在深只有代表处不能直接从事相关经济事宜.四该司代表处成立不过一年从业人员流动性极大.五该司大陆投资执行官有两名人士曾在2年前有过经济欺诈行为并因此而受到检控. 在对这些情况细致而充分地研讨后我们决定重点放在A县那边希望从那些人身上得到更为有力的线索. 当天晚上我把手头的工作交接完后就乘上飞往Q城的班机. 第二天我赶到A县宾馆和先期到达的两调查员会合.在此又从他们口中得到一些情况.该投资公司的前期投资都是些小规摸的投资行为并且有一个项目是以”项目贷款”形式一个是以硬件设施作股投入而其所唯的硬件设施只不过是日本淘汰了的70年代设备.而重要的大型基础投资项目却迟迟未见动静.理由是该笔资金由”摩XX财团投入该笔资金需从海外进入其中牵扯到外汇局等等国家因素.还有关与该笔款项的进入需要国内先有笔款抵押或银行开信用担保证等等.基于这些可疑情况后我及时改变前期预定的调查方案.决定实行深入和接近对方此种方式.一天就在我们认真紧张的分析资料中过去了. 信息条形码:7731081076410362107 |
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用户ID: 801204 |
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公 司: 大连诚信婚姻商务调查公司 |
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主 营:
大连侦探找人寻人 大连私家侦探 大连市私人侦探 辽宁婚外情调查
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价 格:
面议
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发布人:
王鹏善
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时 间:
2008-11-29
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邮 件:
2928983@qq.com
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电 话:
0411-81888445
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